En febrero de 2025, Aux Cayes FinTech Co., afiliada de OKX, se declaró culpable en Estados Unidos de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. El caso involucra a una empresa vinculada comercialmente con Manchester City, pero la declaración de culpabilidad no recayó en el equipo inglés.
The Sun presentó la sanción estadounidense de US$504 millones como equivalente a £381 millones. La cifra en libras es una conversión, no una multa británica ni una nueva sanción de octubre de 2026. Manchester City identifica a OKX como su socio oficial de intercambio de criptomonedas.
El cargo que admitió la afiliada de OKX en Estados Unidos
Aux Cayes FinTech Co. tiene sede en Seychelles. TechTimes detalló que la plataforma atendió a clientes estadounidenses pese a una política oficial que les prohibía utilizarla. El cargo admitido fue operar sin licencia, no el de lavado de dinero, una diferencia decisiva para entender el alcance del procedimiento.
Funcionarios estadounidenses afirmaron que OKX facilitó más de US$5.000 millones en transacciones sospechosas y producto de delitos, una acusación recogida por The Sun. Esa afirmación no significa que todas esas operaciones constituyan lavado de dinero judicialmente probado.
OKX refutó afirmaciones del comunicado estadounidense. En su respuesta a The Sun, sostuvo: “OKX se declaró culpable de un cargo por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Según los documentos del Departamento de Justicia, OKX recibió reconocimiento por su cooperación con la investigación y por adoptar oportunamente medidas correctivas”.
¿Qué relación tiene el caso con Manchester City?
El vínculo con Manchester City es comercial. OKX figura entre los socios oficiales del club; esa asociación no convierte al equipo en responsable de las operaciones de Aux Cayes FinTech Co.
Al responder a The Sun sobre la relación, el club la describió como de larga data y afirmó que realiza la debida diligencia sobre sus socios comerciales. Esa fue su posición sobre el patrocinio, no una decisión judicial respecto del procedimiento estadounidense.
Read Man City señaló que no había indicios de participación de Manchester City en la conducta que originó el caso ni de medidas regulatorias contra el club por ese asunto. Esa distinción se limita a este procedimiento estadounidense: no constituye una exoneración judicial ni una conclusión sobre otros expedientes del equipo.
En síntesis
- Fecha: el procedimiento estadounidense corresponde a febrero de 2025.
- Cargo admitido: Aux Cayes FinTech Co. operó un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
- Vínculo comercial: OKX es socio oficial de Manchester City; la declaración de culpabilidad no recayó en el club.
